Inspectorii antifraudă au identificat o rețea specializată în fraude economice în
domeniul comercializării de bunuri și servicii
În perioada mai – octombrie 2023, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscală
au efectuat verificări antifraudă la un grup de societați comerciale, în urma cărora s-
a constatat că acestea simulau diverse tranzacții privind vânzarea de bunuri și
servicii către diverși operatori economici privați, precum și pe linia achizițiilor
publice. Aceste societăți au contribuit la formarea unor circuite economice cu
aparenţă de legalitate în cazul circulaţiei mărfurilor şi serviciilor, a deductibilităţii
TVA, creând totodată pentru beneficiarii acestor tranzacții cheltuieli care nu aveau la
bază operațiuni reale.
Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat în acest caz este în valoare totală de
6.296.541 lei, din care 2.482.704 lei reprezintă impozit pe profit, iar 3.813.837 lei
reprezintă TVA.
Având în vedere că faptele constatate de inspectorii DGAF sunt susceptibile a
întruni elementele constitutive ale infracțiunilor prevăzute in Legea 241/2005 privind
prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, vor fi sesizate organele de urmărire
penală.
Direcția generală antifraudă fiscală (DGAF) desfășoară permanent acţiuni de
control antifraudă la nivel naţional, în scopul prevenirii și combaterii evaziunii
fiscale din domeniul comerțului cu amănuntul și prestării serviciilor direct către
populație, precum și în alte domenii economice în care au fost identificate
fenomene de indisciplină financiară ori slabă conformare la declarare, ca urmare
a analizelor de risc efectuate la nivelul instituției, pe baza informațiilor deținute.
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Dâmboviţa
